L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio d’esercizio 2019 (1,7 miliardi di ricavi consolidati con oltre 66 milioni di utile netto) e nomina il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Francesco Ospitali confermato Amministratore Delegato e Ugo Ravanelli nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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L’impatto del Covid-19 rallenta le vendite di marzo che fino al mese di febbraio erano state in crescita.

Avviate nuove attività a supporto della ripresa della Ristorazione.

 Rimini, 28 aprile 2020 – L’Assemblea degli Azionisti di MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, ha approvato oggi il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 riservando al management un particolare apprezzamento per i risultati raggiunti ed al Presidente uscente Paolo Ferrari per il lavoro svolto nei 4 anni e mezzo di incarico.

 Principali risultati consolidati dell’esercizio 2019

 L’esercizio 2019 si è chiuso con ricavi totali consolidati pari a 1.695,8 milioni di Euro, rispetto ai 1.667,4 milioni del 2018.

 EBITDA ed EBIT si sono attestati rispettivamente a 128,5 e 99,1 milioni di Euro, dopo l’applicazione del principio contabile dell’IFRS 16[1] i cui effetti sono stati pari a +9,1 milioni di Euro sull’EBITDA e +0,8 milioni sull’EBIT. Nel pari periodo 2018 EBITDA ed EBIT, che non scontavano gli effetti dell’IFRS 16, erano stati pari a 119,3 e 99,2 milioni di Euro.

 Il risultato delle attività ricorrenti è stato di 93,7 milioni di Euro e risente di maggiori oneri finanziari per l’applicazione dell’IFRS 16 per 1,6 milioni di Euro (94,9 milioni nel 2018).

 Il risultato netto è stato pari a 66,6 milioni di Euro con un effetto dell’IFRS 16 pari a -0,2 milioni di Euro e rispetto ai 68,5 milioni del risultato dell’esercizio 2018 risente anche di 0,6 milioni di oneri non ricorrenti relativi al trasferimento delle attività della controllata As.Ca. S.p.A. nelle filiali MARR Bologna e MARR Romagna.

Va inoltre ricordato che il risultato dell’esercizio 2018 aveva beneficiato di proventi non ricorrenti netti per 0,8 milioni di Euro.

 La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2019 si è attestata a 196,0 milioni di Euro e al netto dell’effetto dell’applicazione dell’IFRS 16, che ha comportato un maggior debito per 46,4 milioni di Euro, sarebbe stata pari a 149,6 milioni di Euro, mentre il debito finanziario netto di fine 2018, che non scontava gli effetti dell’IFRS 16, era stato di 156,6 milioni.

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2019 è pari a 339,8 milioni di Euro (324,3 milioni di Euro nel 2018).

 La Capogruppo MARR S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2019[2] con 1.621,1 milioni di Euro di ricavi totali (1.586,8 milioni nel 2018) ed un utile netto di 64,3 milioni di Euro (64,6 milioni nel 2018).

L’Assemblea ha deliberato di sospendere la distribuzione dei dividendi 2019 e di accantonare a Riserva straordinaria l’utile dell’esercizio.

L’Assemblea degli Azionisti, in relazione alla scadenza degli organi sociali, ha proceduto alla determinazione del numero dei componenti (fissato in n. 7) ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché del suo Presidente, ed alla nomina del Collegio Sindacale.

I componenti degli organi di amministrazione e controllo sono stati eletti dalla Lista n. 1 presentata dall’azionista di maggioranza Cremonini S.p.A. e dalla Lista n. 2 depositata da azionisti di minoranza .

Consiglio di Amministrazione: Componenti eletti dalla Lista n. 1

:Claudia Cremonini – Non esecutivo;Vincenzo Cremonini – Non esecutivo;Marinella Monterumisi – Indipendente; Francesco Ospitali - Esecutivo con responsabilità strategiche;Ugo Ravanelli – Presidente del Consiglio di Amministrazione;Rossella Schiavini – Indipendente

 Componenti eletti dalla Lista n. 2: Alessandro Nova - Indipendente;

 Collegio Sindacale:Componenti eletti dalla Lista n. 1: Membri Effettivi: Andrea Foschi; Simona Muratori.Membri supplenti: Lucia Masini.

Componenti eletti dalla Lista n. 2:Membri Effettivi: Massimo Gatto (Presidente del Collegio Sindacale).Membri supplenti: Alvise Deganello.

 L’Assemblea ha anche determinato il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

 Gli Amministratori e i Sindaci resteranno in carica per tre esercizi e quindi fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2022.

 Il curriculum vitae degli Amministratori e dei Sindaci e le dichiarazioni di indipendenza sono  disponibili sul sito internet della Società (www.marr.it).

In esecuzione di quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., al momento della nomina sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni in MARR S.p.A.: Claudia Cremonini n. 5.574 azioni, Francesco Ospitali n. 1.000 azioni, Ugo Ravanelli n. 81.411 azioni.

Altre deliberazioni della Assemblea ordinaria

L’Assemblea ha altresì approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed ha invece deciso di rinviare ad una riunione successiva l’eventuale autorizzazione all’acquisto, alienazione e disposizione di azioni proprie.

Proposta di modifica dell’art. 7 dello Statuto sociale - introduzione della maggiorazione del voto

L’Assemblea in seduta straordinaria ha approvato la modifica dell’art 7 dello Statuto sociale per introdurre la maggiorazione dei diritti di voto attraverso l’istituto della “maggiorazione del voto” ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF.La modifica approvata ha l’obiettivo di incentivare – tramite l’attribuzione di un “premio” – l’investimento a medio-lungo termine nel capitale sociale, favorendo la stabilità dell’azionariato e l’incremento durevole del valore delle azioni.Inoltre la stabilità dell’azionariato rappresenta un fattore strategico per il successo dei progetti di crescita organica e per linee esterne della Società, trattandosi di progetti che – per le caratteristiche del business della Società – sono destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e che richiedono pertanto il supporto di azionisti le cui logiche di investimento e le cui prospettive di ritorno siano allineate al medesimo orizzonte temporale.La delibera avrà efficacia dalla data di iscrizione della modifica statutaria nel Registro delle Imprese; a partire da tale giorno, i dettagli operativi per beneficiare della maggiorazione del voto saranno resi disponibili in un’apposita sezione del sito internet della Società a seguito di approvazione di uno specifico Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e ne sarà data comunicazione al pubblico mediante avviso societario.La modifica approvata oggi prevede che siano attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta all’azionista che abbia richiesto di essere iscritto in apposito Elenco Speciale e che l’abbia mantenuta per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’Elenco stesso.

 Nomina dell’Amministratore Delegato, dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di Vigilanza (D. Lgs n. 231/2001)

 Il Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A. tenutosi al termine dell’Assemblea ha confermato Amministratore Delegato Francesco Ospitali definendo le deleghe assegnate ed affidandogli gli incarichi di Direttore Generale e di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.  

 Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre:

 - Valutato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana per gli Amministratori: Marinella Monterumisi, Alessandro Nova e Rossella Schiavini. Il Consigliere Ugo Ravanelli, pur avendo dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza, non appare “indipendente” avendo assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (come da criterio applicativo 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina del luglio 2018 del Comitato per la Corporate Governance).

 - Istituito il Comitato Controllo e Rischi, composto da soli Amministratori Indipendenti ed in particolare da Marinella Monterumisi e Rossella Schiavini.

 - Aggiornato l’art. 3.1 del proprio Modello Organizzativo (D. Lgs n. 231/2001) e nominato i membri dell’Organismo di Vigilanza che risulta essere ora costituito dagli stessi componenti del Collegio Sindacale della Società.

 - Confermato, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Pierpaolo Rossi quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, attribuendogli compiti, responsabilità e mezzi previsti dall’art. 154-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

 Infine il Consiglio di Amministrazione ha riservato a tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo il proprio plauso per l’impegno e la dedizione dimostrati anche in questo periodo di difficoltà gestionali ed operative.

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 [1] L’IFRS 16 comporta la nuova contabilizzazione, a partire dal 1 gennaio 2019, delle locazioni che implichino il diritto di controllare l’utilizzo del bene oggetto di locazione.